Более 50 тыс. биткоинов на сумму $3,36 млрд (по курсу на момент конфискации) арестовано в США, сообщает Минюст США. Криптовалюту мошенник по имени Джеймс Чжун украл в 2012 году у анонимной интернет-площадки Silk Road в даркнете.
Криптовалюта была изъята в доме Чжуна во время обыска 9 ноября 2021 года. Правоохранительные органы обнаружили 50 676,17851897 биткоинов, которые на тот момент оценивались более чем в $3,36 млрд.
Эта конфискация стала крупнейшим арестом криптовалюты в истории Министерства юстиции США. Носители с крипто-кошельками были обнаружены в сейфе в подвале дома Чжуна, а также компьютерной плате, которая была спрятана в жестяной банке из-под попкорна в туалете. В марте 2022 года Чжун добровольно сдал правительству еще около 1 тыс. биткоинов.
Схема обогащения была довольно проста и строилась на уязвимостях Silk Road - черного рынка “даркнета”. С 2011 по 2013 год Silk Road использовался торговцами наркотиками и другими незаконными продавцами для распространения своих товаров и услуг среди многих покупателей, а также для отмывания всех средств, проходящих через него.
Чжун создавал цепочки в среднем из девяти учетных записей Silk Road, чтобы скрыть свою личность. Далее он заводил счета на площадке и вносил суммы в размере от 200 до 2000 биткоинов. После этого он быстро осуществлял серию выводов средств, в результате чего внесенная сумма списывалась в его пользу несколько раз.
“Например, 19 сентября 2012 года Чжун перевел 500 биткоинов на кошелек Silk Road. Менее чем через пять секунд после внесения первоначального депозита Чжун выполнил пять выводов 500 биткоинов в быстрой последовательности — то есть в течение одной секунды — в результате чего чистая прибыль составила 2000 биткоинов”, - разъясняется схема в пресс-релизе Генпрокуратуры США.
32-летний Чжун 4 ноября признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Приговор будет вынесен 22 февраля 2023 года.
***
Читайте нас в Viber и Telegram