13:40
12.06.2023
Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля совместно со Следственным комитетом пресек нелегальную деятельность крупных теневых криптообменников в Минске.
Об этом сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.
"Установлено, что двое иностранных граждан начиная с 2019 года осуществляли на территории Республики Беларусь предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий, связанную с приобретением (отчуждением) криптовалюты (цифровых знаков, токенов) и иностранной валюты в интересах третьих лиц. Доход, полученный от физических лиц в Республике Беларусь в результате деятельности этого криптообменника, составил более 9 млн. руб., а причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов - свыше 1,5 млн. руб.", - говорится в сообщении.
Также установлен 41-летний минчанин, "который не только пользовался услугами названного теневого криптообменника, но и сам занимался аналогичной деятельностью". Особенностью работы его криптообменника являлась продажа криптовалюты с использованием чат-бота одного из мессенджеров: "При этом более 30% его расходных операций были адресованы в адрес пользователей даркнета – сегмента сети Интернет, скрытого от общего доступа и используемого для коммуникаций и обмена информацией при осуществлении различного рода незаконной деятельности".
Доход, полученный минчанином в результате деятельности криптообменника, составил более 7,5 млн. руб., а причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов – свыше 1,2 млн. руб.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении двоих иностранных граждан и минчанина возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 243 Уголовного кодекса. В их отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Об этом сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.
"Установлено, что двое иностранных граждан начиная с 2019 года осуществляли на территории Республики Беларусь предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий, связанную с приобретением (отчуждением) криптовалюты (цифровых знаков, токенов) и иностранной валюты в интересах третьих лиц. Доход, полученный от физических лиц в Республике Беларусь в результате деятельности этого криптообменника, составил более 9 млн. руб., а причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов - свыше 1,5 млн. руб.", - говорится в сообщении.
Также установлен 41-летний минчанин, "который не только пользовался услугами названного теневого криптообменника, но и сам занимался аналогичной деятельностью". Особенностью работы его криптообменника являлась продажа криптовалюты с использованием чат-бота одного из мессенджеров: "При этом более 30% его расходных операций были адресованы в адрес пользователей даркнета – сегмента сети Интернет, скрытого от общего доступа и используемого для коммуникаций и обмена информацией при осуществлении различного рода незаконной деятельности".
Доход, полученный минчанином в результате деятельности криптообменника, составил более 7,5 млн. руб., а причиненный государству ущерб в виде неуплаченных налогов – свыше 1,2 млн. руб.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении двоих иностранных граждан и минчанина возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 243 Уголовного кодекса. В их отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Получать все новости оперативно в Viber.
Подписаться